Руководитель компании Drone.ua Валерий Яковенко заявил, что он стал жертвой мошенников, которые на его имя оформили кредит на онлайн-сервисе быстрой финансовой помощи Moneyveo.UA.
Об этом Яковенко написал в Facebook.
“Интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, которые оформили договор на мое имя. Об этом я узнал случайно, открыв похожее на рекламное письмо месячной давности”, – отметил он.
По его словам, договор открыт по документам, размещенным на сайте ProZorro, а таких потерпевших – более 1000. “Большинство потерпевших – предприниматели, которые работают на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе. Сейчас я получил уведомление о задолженности перед компанией и требование ее погасить, естественно об этом я слышу впервые. Сумма по украинским меркам достаточно крупная – 9300 гривен, особенно если учесть, что среди пострадавших – лица из регионов, ветераны АТО. Но цимес в том, что задолженность растет в геометрической прогрессии, и, если это было 9 тысяч в прошлом месяце, то в этом – это уже больше 12 тысяч гривен”, – пишет Валерий Яковенко.
Далее он описал схему, по которой могут работать мошенники.
“Кто-то, по всей видимости, из сотрудников Moneyveo, в открытом доступе берет персональные данные украинцев. Далее, с данными документами оформляется заявка на получение кредита онлайн и, важный момент, в качестве получателя указывается кредитная карта абсолютно левого человека. Сверка соответствия имени в документах и владельца на карте не выполняется. Сумма берется небольшая, пару тысяч гривен, но уже через несколько месяцев она увеличивается в 2-3 раза, за счет драконовских процентов кешевого кредита. Сумма растет с каждым месяцев и в определенный момент начинает быть абсурдной”, – отмечает Яковенко.
По словам главы Drone.ua, самый большой негатив заключается в том, что он обнаружил два льготных овердрафта по своим картам. То есть вся накопленная кредитная история его зарплаты, миллионов гривен уплаченных налогов испарились. Яковенко отмечает, что это очень влияет в будущем на мозможность взять в ипотеку квартиру или авто в лизинг. “Вы стиральную машину никогда не сможете купить, с таким “приятным бонусом” и историей от Moneyveo. Более того, кредитная история – штука международная, и история руководителя легко может быть передана юридическим лицам, которые он контролирует”, – рассказывает Яковенко.
Мужчина написал заявление в полицию, где следователи ему рассказали, что его случай далеко не первый, и, “оказывается, существуют целые группы и сообщества, от десятков до целых 250 человек, которые попали от финансового мошенничества так называемой нефинансовой компании”.
По данным СБУ таких жертв мошенников более тысячи.
В Национальном банке Валерию Яковенко ответили, что НБУ не регулирует финансовые компании, тем не менее пообещали ознакомиться с его ситуацией.
Ранее в СБУ заявили, что они совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний в использовании массивов персональных данных граждан Украины для псевдокредитования. Так, злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, среди которых и участники АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний.
Сотрудники СБУ задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных для создания задолженности, начисление штрафных санкций и легализации денежных средств. Правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок.
Ранее сообщалось, что в Украине появилась новая мошенническая схема с использованием поддельных писем о “случайном” переводе денег и поддельных сайтов, внешне напоминающих веб-сайт “Приват24”.
