Дело на 300 млн грн: в Латвии задержан экс-президент украинского CityCommerce Bank

Опубликовано: Четверг, 15 ноября 2018 22:15

В Латвии по запросу Украины задержали экс-президента обанкротившегося CityCommerce Bank ("Городского коммерческого банка") Рейниса Тумовса, которого украинские правоохранители подозревают в присвоении почти 300 млн гривен.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента - одного из владельцев ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка", - отмечается в сообщении.

Так, оперативники департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей банка к выводу и присвоению его активов. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн гривен.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

"В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - подчеркнули в Нацполиции.

В пресс-службе уточнили, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию Крыма.

Сейчас сотрудники департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материлы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

  • В марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендовал Национальному банку ликвидировать банки VAB и CityCommerce.

СПРАВКА. CityCommerceBank - украинский универсальный банк, который принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group. Совладельцем этого учреждения был бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев, главой правления - Дмитрий Грабовецкий, а президентом - Рейнис Тумовс. Банк был признан неплатежеспособным в 2014 году, а в 2015-м НБУ решил его ликвидировать.