ГБР, НАБУ и СБУ разоблачили конвертцентр с месячным оборотом в 500 млн грн

Во Львовской области прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Операцию по разоблачению конвертцентра провели сотрудники ГБР, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Службы безопасности (СБУ).

Согласно сообщению, конвертцентр осуществлял свою противоправную деятельность в течение 2018-2019 гг. Она заключалась в выводе в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные (в результате организации незаконного формирования налогового кредита).

“Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн”, – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что к указанному правонарушению причастны чиновники Главного управления ГФС во Львовской области.

“В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты”, – сказано в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия”) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (“Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству”).

Следователи ГБР проводят комплекс следственных действий чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра.

Фото: ГБР

Ранее прокуратура Донецкой области совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали в Харькове мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн гривен.
В августе прошлого года в Киеве сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 10 прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 миллионов гривен.