В Одессе ликвидировали крупный конвертационный центр

Опубликовано: Понедельник, 29 февраля 2016 19:43

 

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Членов группировки задержано.

PM89image002

PM129image004

PM644image006

 

Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке "Книжка", во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс долларов США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр, готовивший аферу на рынке недвижимости

Напомним, ранее сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 5 млрд гривен.