В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Опубликовано: Четверг, 31 марта 2016 12:19

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Конвертцентр работал на территории Одессы в течение 2015-2016 годов. За это время его оборот составил около 150 млн грн.

"Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тысяч гривень и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности", - сказано в сообщении.

Сейчас следствие продолжается. В настоящее время прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов и сборов и фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ГФС провели обыски в нелегальных обменниках Киева.