Налоговики «накрыли» конверт-центр с оборотом более 300 миллионов

Опубликовано: Понедельник, 04 апреля 2016 21:49

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с работниками Национальной полиции "накрыли" конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В сообщении отмечается, что время проведения совместных мероприятий по уголовному производству по ст. 190, ст. 205 и ст. 358 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета составил более 300 млн грн., вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

Во время обысков в офисном помещении и по месту жительства фигурантов изъято 480 тыс. грн., 12 тыс. долл. США (эквивалент около 800 тыс. грн.) наличными, 18 печатей предприятий, 7 единиц компьютерной техники и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

Кроме того наложен арест на 12 банковских счетов фиктивных СХД.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевские налоговики разоблачили банкиров, выдавших 120 млн кредита фиктивным предприятиям.