В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен, - СБУ

Опубликовано: Среда, 06 апреля 2016 08:48

Сотрудники СБУ ликвидировали в Днепропетровске конвертационный центр, оборот которого составлял 300 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на региональное управление СБУ.

Стало известно, что двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами "конверта" были почти 100 банковских структур и предприятий региона.

"Наличные снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составил от 4,5 до 11 %. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти 300 млн гривен", - сообщили в СБУ.

Во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники СБУ изъяли более миллиона грмвен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, использовавшихся конвертационным центром.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве налоговики прекратили деятельность конвертцентра.