Налоговики Винницкой области «накрыли» конвертационный центр с оборотом более 45,5 млн. грн

Опубликовано: Понедельник, 11 апреля 2016 21:10

Сотрудниками налоговой милиции Винницкой области в рамках осуществления мероприятий по уголовному производству по ст. 191 УК Украины совместно с работниками СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Ориентировочный оборот проконвертированных через расчетные счета средств в течение 2015-2016 годов составил более 45,5 млн грн. Потери бюджета составляют 7,6 млн грн.

На основании постановлений суда проведено 4 обыска по месту жительства и в автомобилях участников конвертационного центра, где обнаружено и изъято 60 тыс. грн. наличными, 23 печати предприятий, компьютерная техника, средства связи, магнитные носители информации и документация, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

Кроме того, на расчетных счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности заблокированы средства в сумме 200 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен.