В Киеве ликвидировано онлайн-казино, финансировавшее террористов, - СБУ

Опубликовано: Вторник, 12 апреля 2016 14:17

Сотрудники СБУ ликвидировали нелегальный игорный онлайн-бизнес в Киеве, который использовался в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Стало известно, что учредителями и владельцами двух IT-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были граждане РФ. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Как пояснили в СБУ, сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и на счета в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНалоговики Винницкой области «накрыли» конвертационный центр с оборотом более 45,5 млн гривен

"В ходе расследования дела сотрудники СБУ установили факты использования аккаунтов данных компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций Донбасса. Правоохранители проверяют операции по перечислению средств во временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым", - сказано в сообщении.

Отметим, что в ходе обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финопераций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСБУ обнаружила арсенал боеприпасов у депутата Святогорска

"Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Киеве задержали члена самарской ОПГ, которого разыскивал Интерпол.