В Киевской области сотрудники СБУ прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал компании, отмывавшие средства с государственных закупок.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн функционировал с начала 2015 года.

“Конвертационный центр оказывал услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в “тень”, – пояснили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13 обысков и 1,9 млн грн. изъятых средств: в Запорожской области ликвидирован крупный конвертцентр

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра изъяли 1 млн грн, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 украинских банках, которые использовались для осуществления противоправных операций.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.

PM31image004

PM74image002

PM708image006

Ранее сообщалось, что один из экс-руководителей Кировоградской ОГА организовал конвертцентр с оборотом 250 млн грн.