В Житомирской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 600 млн грн, - ГФС

Опубликовано: Понедельник, 23 мая 2016 14:35

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что клиентами данного конвертцентра были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.

"Установлено, что "клиенты" перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм. Затем средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям - выгодоприобретателям. В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали три банка", - сказано в сообщении.

В результате обысков в Житомире и Херсоне изъято 16 штампов, 13 факсимиле, документы, 138,4 тыс. грн, копии паспортов 50 человек и 321 тыс. пар носков на 3,2 млн грн.

Кроме того, на расчетных счетах в различных банках заблокировано свыше 1,4 млн грн. Также установлено еще 120 компаний, которые пользовались "услугами" злоумышленников.

"Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к незаконной деятельности", - добавили в ГФС.

Напомним, ранее в столице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 420 млн гривен.

Также сообщалось, что в Киевской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший победителей гостендеров.