В Одессе ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн

В Одессе сотрудники СБУ совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в размере 30 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Стало известно, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства из Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. В СБУ подсчитали, что ежемесячный оборот конвертцентра составил свыше 30 млн гривен, а убытки, причиненные государству, – более 100 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомирской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 600 млн грн, – ГФС

Согласно сообщению, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1,326 млн грн наличных, а впоследствии – еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, а также более 3,750 млн грн. В СБУ отметил, что на счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, были наложены аресты.

В СБУ продолжают следственные действия.

Напомним, ранее в столице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 420 млн гривен.

Также сообщалось, что в Киевской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший победителей гостендеров.