В Одессе ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн

Опубликовано: Среда, 25 мая 2016 11:15

В Одессе сотрудники СБУ совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в размере 30 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Стало известно, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства из Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. В СБУ подсчитали, что ежемесячный оборот конвертцентра составил свыше 30 млн гривен, а убытки, причиненные государству, - более 100 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Житомирской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 600 млн грн, - ГФС

Согласно сообщению, в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1,326 млн грн наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, а также более 3,750 млн грн. В СБУ отметил, что на счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, были наложены аресты.

В СБУ продолжают следственные действия.

13244802 1770895663140431 3521774593513252741 n

13256317 1770895659807098 8448769495494884530 n

13244756 1770895666473764 1920098760249544005 n

13266093 1770895703140427 4972815039373797762 n

13241315 1770895713140426 2104663209957615078 n

13245451 1770895699807094 703292610795531425 n

13245436 1770895739807090 5384971369703257796 n

13238907 1770895736473757 7634673856766659823 n

13256079 1770895743140423 3338540736418879088 n

Напомним, ранее в столице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 420 млн гривен.

Также сообщалось, что в Киевской области ликвидировали конвертцентр, обслуживавший победителей гостендеров.