В Киеве предприниматели «отмыли» 44 млн грн. на автомобилях для инвалидов

Опубликовано: Понедельник, 06 июня 2016 18:43

Налоговая милиция разоблачила незаконную деятельность киевского предприятия, должностные лица которого легализовали 44,4 млн грн.

Об этом сообщается на сайте фискальной службы.

"Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Киеве совместно с СБУ установили факт проведения незаконных финансовых операций с бюджетными средствами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, одно из столичных предприятий получило средства от государственного учреждения по результатам открытых торгов по закупке автомобилей для потребностей инвалидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве на взятке поймали инспектора ГФС

В дальнейшем должностные лица предприятия внесли в первичные бухгалтерские документы ложные сведения и перечислили государственные средства на счет субъекта хозяйственной деятельности, который по месту регистрации фактически не находится. При этом есть вероятность того, что предприятие входит в цепь предприятий, которые осуществляют транзитные финансовые потоки.

Общая сумма возможной легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 44,4 млн грн.

Напомним, ранее украинская налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн.