В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен

Опубликовано: Вторник, 21 июня 2016 17:05

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Днепре конвертационный центр с оборотом в 120 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.

Так, через конвертационный центр "отмывали" деньги предприятия, которые реализовывают продукты питания.

"Группа состояла из жителей города: 40-летний организатор, 41-летний бухгалтер, курьеры 32-х и 21-го лет. В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности. Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры осуществляли сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам",- говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 Во Львовской области ликвидирован конвертцентр с оборотом средств на сумму 91 млн грн.

С начала текущего года через конвертационный центр "отмыли" более 120 млн гривен, из-за чего в бюджет не поступило около 12 млн гривен.

В рамках уголовного производства, открытого следственным управлением областной полиции по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели санкционированные обыски в "теневых" офисах и в автомобилях участников "конверта".

Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности", банковские карточки, документация "черной" бухгалтерии. В настоящее время на счетах обществ заблокировано более 1 млн гривен.

PM540image004

PM637image003

PM764image002

PM18image001

Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, отмывавшего деньги в том числе для террористических организаций "ЛНР/ДНР".