В ГФС отчитались о ликвидации конвертцентра, отмывшего свыше 420 млн грн

Опубликовано: Пятница, 24 июня 2016 20:24

Сотрудники налоговой службы и Генеральной прокуратуры Украины разоблачили конвертационный центр, который предоставлял нелегальные услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.

Так, для того, чтобы прикрыть незаконную деятельность, злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.

"Схема уклонения состояла в следующем: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольным участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем, незаконно переконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11 %, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе задержали чиновников, присвоивших более 1 млн грн

По данным ГФСУ, общий объем проконвертированных таким образом средств составил более 420 млн гривен, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 млн.

Также разворовали средства, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины в сумме более 68 млн грн. Это сделали через транзитные и фиктивные компании.

В результате проведенных обысков в Киеве и других областях обнаружили и изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, черновые записи и более 100 печатей фиктивных предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Организатор схемы задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. ст. 27 (организация преступления), ч. 2. ст. 205 (фиктивное предпринимательство, которое причинило большой вред государству), ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах), ч. ст. 209 (создание преступных групп для отмывания средств) УК Украины.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, отмывавшего деньги в том числе для террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Кроме того, сотрудники налоговой милиции во Львовской области разоблачили конвертно-транзитную группировку, изъяв золото и 22 млн грн.

Также деятельность конвертационного центра с оборотом средств на сумму 91 млн грн была прекращена во Львовской области.