В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 400 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, через который в течение года были выведены в теневой оборот более 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, участники незаконной оборудки создали более 40 фактивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводились деньги предприятий реального сектора экономики. В СБУ отметили, что злоумышленники предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита с НДС и переводу безналичных средств в наличные. Для снятия денег они использовали отделения банков, получая за свои услуги 10-12% от общей суммы, выведенной в тень.

В результате проведенных обысков были изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, “черная бухгалтерия”, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также банковские карты и прочие доказательства незаконной деятельности.

На счетах фиктивных предприятий было заблокировано 1,5 млн грн.

По материалам управления СБУ в Черниговской обл. открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 112 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в ГФС отчитались о ликвидации конвертцентра, отмывшего свыше 420 млн грн.

Также сообщалось, что в Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 120 млн грн.