В Италии закроют филиал «ПриватБанка» из-за отмывания денег

Опубликовано: Среда, 10 августа 2016 14:50

В Центробанке Италии объявили о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank.

Об этом сообщает Reuters.

Как пояснили в регуляторе, в ходе проверки, проходившей с 16 марта по 6 апреля 2016 года, были обнаружены серьезные нарушения правил, которые свидетельствуют об отмывании денег. Кроме того, в Банке Италии заявили о риске повторного нарушения правил.

Филиалу будет запрещено осуществлять любые операции, кроме выдачи вкладов и переведения средств клиентов на счета других банков.

Напомним, ранее ГПУ начала расследование растраты сотрудниками "ПриватБанка" 19 млрд грн, выделенных НБУ в качестве рефинансирования.

Также сообщалось, что в Киеве задержали сотрудника "ПриватБанка", работавшего в конвертационном центре.

СПРАВКА. AS PrivatBank был создан в Латвии в 1992 году, 46 % в нем принадлежат украинскому "ПриватБанку". AS PrivatBank имеет 13 филиалов в Латвии и один - в Италии.