Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы письма с информацией об осуществлении клиентами 41 банка подозрительных финансовых операций.

Об этом проинформировала пресс-служба НБУ.

При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

“Национальный банк Украины за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков”, – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.

нбу2

Напомним, ранее Национальный банк Украины предложил ограничить наличные расчеты с участием физических лиц суммой 50 тыс. грн.

Кроме того, НБУ одобрил изменение банками курса валют на протяжении дня.

Также сообщалось, что НБУ разрешил клиентам банков снимать до 100 тыс. грн в сутки с валютных депозитов.