30 августа Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО “КСГ Банк” (KSG Bank) за нарушение в сфере борьбы с отмыванием денег.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, Нацбанк во время последней проверки установил, что “КСГ Банк” реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка (физических лиц) и дальнейшее обналичивание средств.
Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
“Физические лица, задействованные в этой схеме, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту – физическому лицу, на которое банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица, по данным правоохранительных органов, значится как похищенный”, – отметили в НБУ. Информация о финансовых операциях клиентов ПАО “КСГ Банк” будет передана правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с представителями Генеральной прокуратуры разоблачили начальника одного из управлений ГУ ГФС в Киевской области, который “крышевал” конвертационный центр и имел российский паспорт.
