В Киеве проходят обыски по делу о незаконных обменниках: изъято более 6 млн грн

Опубликовано: Среда, 21 сентября 2016 14:54

Сотрудники прокуратуры Киева и ГУ СБУ изъяли более 6 млн грн во время обысков по факту незаконной деятельности центра обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что прокуратурой Киева совместно с ГУ СБ Украины в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, была выявлена незаконная деятельность центра обмена валют и предприятия-импортера. Как пояснили в прокуратуре, указанное предприятие воспользовалось деятельностью "обменника" для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в "теневой" сектор экономики.

В рамках расследования в среду, 21 сентября 2016 года, был проведен ряд обысков в Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера.

Уголовное производство расследуется по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

2477

1591

Напомним, в июне СБУ ликвидировала сеть незаконных пунктов обмена валюты в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве банда из 12 человек ограбила обменник.

Кроме того, в Харькове стажер пункта обмена валют украл 137 тыс. грн.