Сотрудники правоохранительных органов в Одесской области разоблачили конвертцентр. Так, при обысках изъято 150 тыс. евро.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.
Так, услугами конвертцентра, в состав которого входили компании, зарегистрированные в офшорных зонах, пользовались предприниматели региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом, превышающим 90 млн грн
“На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тыс. евро, печати предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты”, – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами центра.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и СБУ пресекла деятельность организованной преступной группы, которая организовала на территории Харьковской области конвертационный центр, оборот которого превышал 500 млн гривен.
Ранее в Николаеве сотрудники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр, в состав которого входили десятки фиктивных предприятий и офшорных компаний.
Также сообщалось, что СБУ ликвидировала деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 400 млн грн, работавшем в Днепропетровской и Херсонской областях.
