В Киеве ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн

В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом свыше 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Правоохранители установили, что к организации “конверта” причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов. Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали соглашения купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции”, – сказано в сообщении.

По местам жительства и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева проведены обыски. Кроме того, в 15 банковских учреждениях наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.

“Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются”, – добавили в СБУ.

Напомним, на днях в Одесской области силовики ликвидировали конвертцентр. Тогда при обысках было изъято 150 тыс. евро.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом свыше 90 млн грн.