В Днепре ликвидировали конвертцентр с общим оборотом в 600 млн грн

Опубликовано: Пятница, 30 сентября 2016 16:55

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре конвертационный центр с общим оборотом в 600 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн

Согласно сообщению, во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела оперативники СБУ совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли 150 тыс. долларов США, 7 тыс. евро и 650 тыс. гривен.

Кроме того, у дельцов обнаружили бухгалтерскую документацию и печати 20 фиктивных предприятий, которые доказывают осуществление финансовых сделок.
Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

30022379365 5c12a70620 b

29394351864 d4647e204f b

29988258026 cab7ef0898 b30022378995 9a7bfea3d4 b

Напомним, на днях в Одесской области силовики ликвидировали конвертцентр. Тогда при обысках было изъято 150 тыс. евро.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр с месячным оборотом свыше 90 млн грн.