В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 300 млн грн

Опубликовано: Понедельник, 10 октября 2016 13:56

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

"Работники налоговой милиции г. Киева в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины прекратили деятельность очередного конвертационного центра", - сказано в сообщении.

Как пояснили в ГФС, схема конвертации заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам, за исключением 3,5-6 % за конвертацию. Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

Налоговики во время проведения обысков офисных помещений и автомобилей фигурантов производства изъяли $6,1 тыс. (эквивалент 158,2 тыс. грн), 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль), 3 нарезных карабина, 16 магазинов для оружия, бухгалтерскую документацию и т. п.

Напомним, ранее в Днепре ликвидировали конвертцентр с общим оборотом в 600 млн грн.

Также сообщалось, что в Киеве ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн.