В Одессе СБУ разоблачила механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов

Опубликовано: Суббота, 15 октября 2016 13:40

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в офшорные компании денежных средств местных коммерсантов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок", - отмечается в сообщении.

оф2

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

оф4

оф3

оф5

оф6

Напомним, ранее были задержан активный участник преступной схемы вымогательства денежных средств от импортеров лесной продукции, введенной экс-главой Гослесагентства Украины в период 2011-2014 годов. Отмечалось, что подозреваемые лица получили неправомерную выгоду на общую сумму средств более 140 млн грн, которую легализовали с помощью офшорных компаний.

Также сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Одесской области разоблачили конвертцентр, в состав которого входили компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Услугами конвертцентра пользовались предприниматели региона.