В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн

Опубликовано: Четверг, 20 октября 2016 14:34

В Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры ликвидировали конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ пояснили, что злоумышленники создали незаконную схему по проведению фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Помимо этого, дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

"Ежемесячный оборот средств, проходивших через счета "конверта", составлял более 30 млн грн. За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий 50 млн грн. Оперативники спецслужбы задержали "на горячем" организатора схемы, вместе с курьерами и бухгалтерами, которые проводили и документально оформляли перевод средств", - сказано в сообщении.

В ходе девяти обысков, проведенных одновременно, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, а также платежную документацию, подтверждающую проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций. Кроме того, были обнаружены 5 единиц огнестрельного оружия и почти 3 тыс. патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.

В данный момент продолжаются следственные действия.

30408214596 360d9b4b65 o

30408214356 4a4759dac3 o

30408214146 9198323152 o

30408214016 41b9cdb7e4 o

30408213606 862593ba4b o

30408213386 65d6cea789 o

30408213086 ab239a44e2 o

Напомним, ранее СБУ в Одессе разоблачила механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя.