В Киеве ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличность с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ ликвидировала конвертцентр в Херсоне: изъято более 1 млн грн

Отмечается, что услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 % от суммы, которая выводилась ими в “тень”. Во время следствия сотрудники департамента установили, что в состав “конверта” входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн

В четверг, 3 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм.

Согласно сообщению, полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины. В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.

За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тыс. до 85 тыс. гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ в Одессе разоблачила механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя.