В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в 300 млн грн

Опубликовано: Четверг, 10 ноября 2016 16:40

Сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.

"В Донецкой области работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 В Киеве ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн

По словам Билана, в состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра располагались в Киеве и Славянске Донецкой области.

Чиновник сообщил, что злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличный расчет без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 СБУ ликвидировала конвертцентр в Херсоне: изъято более 1 млн грн

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

"В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 млн гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности", - уточнил заместитель главы ГФС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн

Расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), продолжается.

Билан подчеркнул, что с начала года налоговой милицией ГФС Украины ликвидированы 74 конвертационных центров, в бюджет возмещены почти 1,1 млдр гривен. Кроме того, арестованы почти 100 млн гривен наличных и безналичных денежных средств.

ненрн

14947493 1700063853655803 1531173673821070268 n

15000722 1700063856989136 8733633560156505163 o