СБУ ликвидировала межрегиональную сеть «центров» торговли валютой

Сотрудники СБУ разоблачили мошенническую схему присвоения средств под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, ликвидировали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

В частности, организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых инвесторов, используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российскую Федерацию. Указанные средства использовались для финансирования боевиков “ЛНР/ДНР”.

Читайте также: На Харьковщине задержали экс-главу облавтодора, подозреваемого в разворовывании средств

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли “черную бухгалтерию”, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

Детективы Национального бюро Украины совместно со Службой безопасности разоблачили в Запорожской области организованную группу, участники которой пытались завладеть средствами госпредприятия “Государственный проектный институт “Запорожгражданпроект” на сумму, превышающую 18 млн гривен.
Сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили хищение около 16 млн грн менеджментом Богдановецкого комбината хлебопродуктов в Хмельницкой области.