Сотрудники правоохранительных органов в Николаеве разоблачили и ликвидировали конвертационный центр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур через осуществление фиктивных бестоварных операций”, – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 270 млн грн
Отмечается, что во время обысков в офисах “конверта” сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок. По материалам СБУ наложен арест почти на 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
В Одессе в октябре разоблачили механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.
Служба безопасности Украины (СБУ) в октябре ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя.
