Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении президенту банка, который является одним из его владельцев, и председателю правления за растрату 80 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На “Приднепровской железной дороге” обнаружили растрат на 700 тыс. грн, – прокуратура

Отмечается, что в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным сумма убытков, причиненных Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн. гривен.

Президенту банка следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления – по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия. Окончательная сумма убытков в настоящее время устанавливается.

PM63image001

PM942image004

7 декабря Генеральная прокуратура направила в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении экс-руководителя страховой компании “Гарант Престиж” в присвоении более 177 млн гривен госкомпании.
21 октября Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала процедуру специального предварительного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-председателя правления АО “Страховая компания “Гарант Престиж”.