Нацбанк ужесточил требования к фирмам, которые предоставляют банкам услуги по инкассации

Опубликовано: Четверг, 19 января 2017 22:48

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации. Соответствующее постановление № 4 “Об утверждении изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации” было принято правлением Национального банка Украины 16 января.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке утверждают, что принятие постановления обусловлено необходимостью уточнения требований в порядке выдачи юридическим лицам лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации.

"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридическим лицам, которые осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействия максимально прозрачному осуществлению такой деятельности", – сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, постановлением № 4 предусмотрено предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица. Также предусмотрено предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации. Кроме того, документ определяет порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления Национального банка Украины, а также получения копии в случае ее утраты или повреждения и тому подобное.

Постановление № 4 вступает в силу с 20 января 2017 года.