В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в более чем 600 млн грн

Опубликовано: Понедельник, 20 февраля 2017 17:45

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более чем 600 млн гривен. Так, незаконная структура функционировала в столице и Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в ходе проведенных 17 обысков по местам проживания участников конвертцентра, а также в автомобилях, гаражах и офисах изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 600 млн грн

"Установлено, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12 %", - говорится в сообщении.

Общий объем средств, которые прошли через оборот центра, составляет 600 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 44 млн гривен.

В настоящее время ведется досудебное расследование, начатое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по наложению ареста на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

1

2 copy

3 copy

4 copy

5 copy

 
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 600 млн грн