В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом в 20 млн грн

Опубликовано: Пятница, 03 марта 2017 12:09

Сотрудники СБУ и прокуратуры ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом в 20 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в течение 2015-2016 годов мошенники зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот денег предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента.

Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, оперативники СБУ обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.

В данный момент СБУ проверяет возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

n 2856 98785802

n 2856 28454369