В пятницу утром, 31 марта, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками в здание Антимонопольного комитета.
Об этом в Facebook написала государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди.
Она отметила, что никого из сотрудников не пропускают в здание.
“Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте, или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здание не пускают. Маски. Оружие”, – написала Панаиотиди.
Утром 31 марта Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что сотрудники Генпрокуратуры, военной прокуратуры и полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма.
В ходе досудебного расследования было установлено, что с 2012 года действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь – Tedis Ukraine) является гражданин Российской Федерации Игорь Кесаев, в отношении которого решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров в течение 2015-2017 годов было выведено 2,5 млрд грн.
