В Киеве ликвидирован крупный конвертцентр: сумма ущерба предварительно оценивается в 15 млн грн

Опубликовано: Пятница, 14 апреля 2017 21:14

В Киеве ликвидирована деятельность крупного конвертцентра, предоставлявшего предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и обналичиванию денежных средств.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ (Государственной налоговой инспекции - ред.) в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве, в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сказано в сообщении.

конверт11

В пресс-службе уточнили, что в своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ОАО "Сбербанк".

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

"В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная / бухгалтерская документация "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с "клиентами", содержащие информацию с заявками на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов "фиктивных" предприятий", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

конверт13

конверт12

конверт14

Фото: Facebook / Прокуратура Киева

конверт15

  • В апреле в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн грн.
  • 29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн.