В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом 750 млн грн

Опубликовано: Четверг, 27 апреля 2017 15:38

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн грн

Так, во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тыс. гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

n 3252 12993089

n 3252 91428382

n 3252 53671635

Фото: СБУ

  • 29 марта сотрудники налоговой милиции в Харьковской области совместно с коллегами из прокуратуры ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 220 млн гривен.
  • 12 апреля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого с 2015 по 2017 годы составил более 367 млн гривен.