Служба безопасности Украины разоблачила импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

“Сотрудники Службы безопасности разоблачили большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях. Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет”, – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области задержали участника газовых махинаций времен Януковича

Сотрудники СБУ также установили, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета.

“Таким образом, коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем “теневой” наличности. Затем для легализации сделки “по документам” продукцию реализовывали через конвертационные центры. Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные деньги на счета, а “конверту” передавало нелегально полученные наличные. Через противоправный механизм налоговый кредит с НДС “переходит” уже в фиктивные коммерческие структуры, а не формируется у официальных импортеров продукции при таможенном оформлении грузов”, – рассказали в СБУ.

В дальнейшем конвертцентры реализовывали, с использованием поддельных документов, искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, которые, таким образом, минимизировали для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Энергетической таможне ГФС обнаружили махинации с сжиженным газом: убытки превысили 42 млн грн

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники осуществляют смену номенклатуры товара на необходимую заказчику. Так, фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.

Согласно предварительным оценкам экспертов, только из-за минимизации налога в течение 2016-2017 годов государству был нанесен ущерб на сумму более 200 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 (“Фиктивное предпринимательство”) и ст. 212 (“Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей”) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях.

По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке. Продолжается досудебное следствие.

В марте Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов. Санкции, в частности, были отменены в отношении ООО “Параллель-М Лтд” (Запорожье), “Укргазпетролеум”, “РВК Плюс” (оба – Киев), “Пропан-Трейд” (Харьков), “Укрпетролпостач” и “УПК-Европлюс” (оба – Барышевка, Киевская обл.). Помимо этого, санкции были сняты с Exposoft Trade LLP, Luxoil Import LLP (оба – Великобритания) и Emitrade FZE (ОАЭ).
24 февраля санкции были сняты с ЧП “НП-Трейдинг”, ООО “Нефтепродукт-Трейдинг”, ООО “Виолана-Тек”, ООО “Логистик Системс Менеджмент”, ООО “Галлон-Групп”, ООО “СВГ Плюс”, ООО “Евростандарт Автогаз”, ЧП “Компания “Надежда”, ЧП “Олан”, ЧП “Род-Ник”, West Trading&Marketing Oil Corp., Restimpex System LLP, Tarone Trade LLP, Ameralda Trading Limited и Danier Holdings LLP.