ГПУ направила Курченко письменное сообщение о подозрении

Опубликовано: Среда, 28 июня 2017 16:34

Скрывающемуся от украинского правосудия бизнесмену времен президентства Виктора Януковича Сергею Курченко составлено и направлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Указано, что "гражданину Украины Курченко Сергею Витальевичу, который зарегистрирован по адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. Чапаева, 9, сообщается о том, что Генпрокуратурой 27 июня в уголовном производстве составлено письменное сообщение о подозрении".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГПУ начала расследование по закупке структурами Курченко угля в "Л/ДНР"

В частности, Курченко инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).

"Курченко С. В. подозревается в том, что он создал и обеспечил деятельность преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, осуществлял руководство такой организацией, а также в течение января 2010 года - февраля 2014 года принимал участие в преступлениях, совершаемых такой организацией", - говорится в сообщении.

В составленном ГПУ перечне преступлений, которые инкриминируются Курченко указано:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суды над Курченко и Клименко должны начаться до 24 августа, - Луценко

- завладение путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки сжиженным газом, что принадлежал ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, компании "Газ Украины", НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем был нанесен ущерб на общую сумму 2 196 176 418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторное завладение денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 449 963 820 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- законченное покушение на завладение денежными средствами, принадлежащими НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 5 100 036 180 гривен;

- повторное завладение денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 гривен, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита "Реал Банку" с последующей легализацией (отмыванием ) доходов, полученных преступным путем;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области осудили предпринимателя, уклонившегося от уплаты более 1 млрд грн налогов по "схеме Курченко"

- повторное завладение денежными средствами "Реал Банка" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 гривен при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторное завладение денежными средствами "Брокбизнесбанка" на общую сумму 865 879 925,97 гривен путем противоправного предоставления финучреждению межбанковских кредитов в пользу "Реал Банка" и незаконного размещения "Брокбизнесбанком" средств на корреспондентском счете в "Реал Банке", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторное завладение денежными средствами "Брокбизнесбанка" на общую сумму 1 436 723 153 гривен путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторное завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами "Укргазбанка" на общую сумму 502 311 170, 64 гривен путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с "Укргазбанком" и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

- повторное завладение денежными средствами "Аграрного фонда" на общую сумму 2 069 194 000 гривен путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом";

- фиктивное предпринимательство, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

В ГПУ уточнили, что письменное уведомление о подозрении направлено Курченко по адресу его места регистрации: Харьковская область, г. Чугуев, ул. Чапаева, 9.

С текстом письменного уведомления о подозрении Курченко имеет право ознакомиться, прибыв в Генеральную прокуратуру Украины.

  • 30 мая прокуратурой Одесской области было согласовано и направлено уведомление о подозрении бизнесмену Сергею Курченко в совершении ряда преступлений: создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем.
  • 23 августа 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли ущерб Украине на сумму 198 млрд гривен.
  • 21 апреля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Сумской области ключевого фигуранта "дела Курченко".