В Донецкой области был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области.

“Сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области (“Фантом”) совместно с работниками прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), была пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 1 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами конвертационного центра были жители Николаева, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение в сумме 2,5 % от проконвертированных денежных средств.

В ходе 11 обысков, проведенных в Николаеве в офисных помещениях, а также по месту жительства участников группы и в транспортных средствах, были изъяты денежные средства на общую сумму более 602 тыс. грн, 35 печатей субъектов хозяйственной деятельности и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковская карточка, 19 мобильных телефонов, компьютерная и оргтехника.

Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, был наложен арест на 54 банковских счета, принадлежащих 21 предприятию.

21 июня в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции и прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой сектор экономики страны более 200 млн грн.
17 июня в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 156 миллионов гривен, который оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики.
14 июня Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов “отмывались” деньги местных коммерческих структур. Часть денежных средств направлялась на финансирование “ДНР”.
27 апреля сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.