В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
“В состав “конвертационного центра” входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот “конверта” составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Отмечено, что при обысках полицейские изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в “конвертцентре”, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того изъяли записи с отображением выдачи “черной кассы”, а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. На счета 3-х предприятий, на которые аккумулировались безналичные средства, наложен арест.
13 июля сотрудники прокуратуры, СБУ и налоговой полиции управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Черновицкой области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 240 млн гривен.
11 июля в Киеве сотрудники налоговой полиции Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 250 млн гривен.
4 июля в Донецкой области был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 миллиарда гривен.
21 июня в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции и прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой сектор экономики страны более 200 млн грн.
