Сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.
Он отметил, что филиалы данного конвертцентра располагались в Киеве и Львове.
“В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность”, – написал он.
В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято свыше 1,6 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карт, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе и нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, был наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725 тыс. гривен.
В данный момент продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства.
Фото: ГУ ГФС в Киеве
29 июля в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 34 млн гривен.
25 июля сотрудники налоговой милиции Главного правления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 72 млн гривен.
17 июля в Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен.
13 июля сотрудники прокуратуры, СБУ и налоговой полиции управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Черновицкой области ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 240 млн гривен.
