В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

Опубликовано: Вторник, 01 августа 2017 08:33

Сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

Он отметил, что филиалы данного конвертцентра располагались в Киеве и Львове.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность", - написал он.

В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято свыше 1,6 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карт, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе и нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, был наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725 тыс. гривен.

В данный момент продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства.

20525968 1852824851713035 1701915881965380208 n

20429632 1852824555046398 916022607490981543 n

20597256 1852824558379731 1622655082479396556 n

Фото: ГУ ГФС в Киеве