Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом около 50 млн грн

Налоговая милиция Львова ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

“Налоговой милицией Главного управления ДФС во Львовской области 01.08.2017 была прекращена деятельность очередной конвертационной схемы по предоставлению услуг по минимизации налоговых платежей реальным предприятиям региона, а также конвертации безналичных средств в “теневую” наличность, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за документальное оформление притворных операций. В частности, налоговый кредит для целей этой незаконной схемы формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий оптовой торговли”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с использованием этой схемы более 50 предприятий минимизировали свои налоговые обязательства. Общая сумма оборотов на расчетных счетах фиктивных предприятий конвертационной схемы составила около 50 млн гривен.

По результатам проведенных обысков открыты дела в рамках уголовного производства по признакам статьи 212 (“Уклонение от уплаты налогов”) и статьи 205 (“Фиктивное предпринимательство”) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве подчеркнули, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах предусматривает штраф от 255 до 425 тыс. гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В данный момент продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ГУ ГФС во Львовской области

1 августа сотрудники налоговой милиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.
29 июля в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 34 млн гривен.
25 июля сотрудники налоговой милиции Главного правления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 72 млн гривен.
17 июля в Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный центр с оборотом до 3,5 млн гривен.