Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения о реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.

Такое решение было принято на заседании Правительства.

“Сегодня, 30 августа, по представлению Министерства финансов Правительство одобрило распоряжение “О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года”, которым утвержден план мероприятий на 2017- 2019 года по реализации Стратегии”, – говорится в сообщении.

Для того, чтобы повысить эффективность действий по реализации государственной политики по вопросам финансового мониторинга, была разработана соответствующая Стратегия на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко озвучил приоритетную задачу в образовательной сфере

Главная цель – ввести комплекс мероприятий, в том числе законодательного, организационного и институционального характера, которые обеспечат стабильное и эффективное функционирование национальной системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма.

В частности, Стратегия предусматривает:

международное сотрудничество и оценку национальной системы противодействия легализации доходов, финансирования распространения оружия массового уничтожения и терроризма;прозрачность деятельности государственных органов;
меры, направленные на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков системы противодействия легализации доходов, а именно:
– контроль за финансированием политических партий,
– выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей,
– приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;
– подготовку предложений по повышению эффективности мер таможенного и валютного контроля;
– подготовку проекта Закона с целью имплементации в национальное законодательство положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом;
– применение субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при анализе и выявления финансовых операций;
– создание эффективной системы обратной связи между правоохранительными органами и Госфинмониторингом относительно результатов рассмотрения правоохранительными органами обобщенных материалов;
– усиление мер по выявлению финансовых операций и уголовных преследований лиц, связанных с финансированием терроризма и тому подобное.

В Кабмине отметили, что это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов, финансирования распространения оружия массового уничтожения и терроризма и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне старта новой сессии Парламента представил ключевые законопроекты, требующие принятия.