В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом около 400 млн грн

Опубликовано: Вторник, 05 сентября 2017 08:33

Налоговая милиция ликвидировала в Днепре конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен.

Об этом в Facebook написал заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

"В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен", - говорится в сообщении.

Билан отметил, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

"В результате проведенных 40 обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. гривен", - добавил Билан.

21231645 1869209043407949 5435866439863972687 n

21231337 1869209046741282 2677662274452528239 n

21231246 1869209080074612 7640445244828806538 n

Фото: Сергей Билан