Сотрудники Киевской прокуратуры №9 разоблачили и задокументовали противоправную деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости “Элита-Центр”.
Об этом сообщает в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
Установлено, что директор ООО “Элита центр” Игорь Циганков, действуя в сговоре с руководителем ООО “Строительно-инвестиционная компания” ПСП ЛТД”, требовали 50 тысяч долларов США от владельца квартиры в новостройке “Элита-центра” за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.
Злоумышленники за вознаграждение предлагали помощь в решении вопроса об отзыве существующих исков о праве собственности на жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.
“15 февраля директор ООО “Элита центр” (Циганков – ред.) был задержан по месту своего проживания, а его сообщник – под зданием Оболонского райсуда Киева сразу после получения указанных денежных средств”, – сообщает Андрей Лысенко.
Директору ООО “Элита центр” и ООО “Строительно-инвестиционная компания” ПСП ЛТД” сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.
Готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: Департамент захисту економіки Національної поліції України
Как известно, в период с сентября 2004 года по февраль 2006 Александр Шахов (Волконский), с целью завладения денежными средствами, организовал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли Терентьев А. В. и другие лица.
Он разработал совместный план, приобрел ряд фиктивных предприятий, которые имели официально отведенные Киевским горсоветом земельные участки для строительства жилых домов, и, став их соучредителям, организовал сбор денежных средств от граждан под предлогом инвестирования в строительство жилых домов на земельных участках расположенных в Киеве. В то же время полученные от 1 693 граждан-инвесторов средства в сумме более 383 млн грн. в строительство злоумышленники так и не инвестировали, а присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.
12 апреля 2016 года Подольский районный суд Киева освободил из-под стражи организатора масштабной строительной аферы “Элита-Центр” Александра Шахова под залог в размере 384 миллионов гривен.
