ГПУ начала расследование из-за неуплаты налогов компаниями Фирташа

Опубликовано: Вторник, 20 марта 2018 12:21

В Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Нацполиции начали расследование уголовного производства, открытого по фактам уклонения от уплаты налогов при помощи страхового рынка Украины предприятиями, подконтрольными бизнесмену Димитрию Фирташу.

Об этом в Facebook написала спикер Генпрокурора Лариса Сарган.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "АЗОТ" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", – заявила Сарган.

По данным прокуратуры, для вывода средств в теневой сектор экономики подконтрольные Фирташу предприятия заключили договор страхования с компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другими страховыми компаниями, входящими в бизнес-группу "Group DF". На основании указанных договоров страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы на заведомо ненужные страховые случаи, которые не могли наступить.

В дальнейшем средства выводились при помощи заключения фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.

"После прогнозируемого невозврата кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн", – пояснила Сарган.

Накануне были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

1

Фото: Лариса Сарган

  • 19 декабря Высший земельный суд Вены принял окончательное решение по делу украинского олигарха Дмитрия Фирташа, отказав в его выдаче Испании.
  • 29 августа земельный суд Вены принял решение отказать в экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.
  • 24 февраля Земельный суд Вены по уголовным делам отклонил ходатайство прокуратурыо содержании под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
  • В ноябре 2016 года судья суда № 21 в Барселоне Игнасио Гарсиа-Порреро выдал ордер на арест троих граждан Украины, обвиняемых в отмывании 10 миллионов евро на территории Испании, среди которых есть и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.