В ЕС ужесточили меры по борьбе с финансированием терроризма

Опубликовано: Понедельник, 14 мая 2018 22:44

Совет ЕС одобрил в понедельник, 14 мая, директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Такое решение принято после того, как в Европе в 2016 году участились случаи террористических нападений.

"Эти новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе путем лишения террористов доступных им средств. Они позволят нам разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - заявил министр финансов Болгарии Владислав Горанов.

Отмечается, что ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.