Аресты произведены в рамках уголовного производства, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог “ВБР” в 2013 – 2014 годах.
Печерский районный суд Киева арестовал счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 “подконтрольных ему физических лиц”, сообщают “Наші гроші”.
“Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники “ВБР”. В том числе начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн.), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн.), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн.), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн.)”, – говорится в публикации.
Также арестованы счета четырех фирм – ООО “Мелон 8”, ООО “Комплекс “Дружба””, ООО “Бенефит-Консалт” и ООО “Лайтрум”. Суммы на их счетах не обнародованы.
Из вышеуказанных фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО “Комплекс “Дружба”” зарегистрировано в Краматорске на свободной от террористов “ДНР” территории. Учредителями являются ПАО “Кэпитал билдинг корпорейшн” и ПАО “МАКО холдинг”, бенефициаром которых указан Александр Янукович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В семье Януковича разборки за наследство, – СМИ
ООО “Мелон 8” через цепочку учредителей выходит на ООО “Инвестиционная строительная группа”, известное как один из совладельцев ООО “Столичный стиль”, где основным владельцем тоже является Янукович-младший. ООО “Бенефит-Консалт” зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.
ООО “Лайтрум” было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиева.
В марте 2015 г. суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний Anearve limited и Tandice limited, а также документы, связанные с банком “Киевская Русь”, который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.
Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Но их сразу выпустили под залог: одного в размере 0,5 млн грн., второго – под 1,22 млн грн. В октябре дела против них были закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залоги за клиентов, добились возврата денег.
Напомним, что сын экс-президента Украины Виктора Януковича, Александр, потребовал от Украины компенсацию через Европейский суд по правам человека. В релизе утверждается, что Украина нарушила права частной собственности Александра Януковича, “экспроприировав” 100 % акций “Всеукраинского банка развития”, которые ему принадлежат.
